合規的盡職調查：貫穿EB-5整個生命周期

　　近日，移民界頂級大律師Ronald Klasko先生訪問了世貿通移民集團，並和集團常務副總裁Cathy Hu女士深入會談了EB-5兩大重彈訊息。昨天，世貿通獨家發布了Ronald Klasko先生對930走向的預判分析。今天，我們將Ronald Klasko先生提及的有關EB-5監管和合規地盡職調查的核心訊息 簡要概述如下：

Klasko大律師(左)與世貿通移民集團常務副總裁 Cathy Hu女士(右)

　　只做一般性盡職調查遠遠不夠

　　在投資人投資前發生的，一般常見的項目方面的調查主要內容包括：資本結構、抵押物、貸價比、財務狀況，退出機制、以及開發商的記錄，相關財産、許可、規劃上的抵押、所有權以及支配權、市場的可行性分析等等。

　　常見的移民方面的調查內容包括：就業創造(以及就業崗位的緩沖)、TEA、贖回以及投資架構的相關問題以及Matter of Ho商業計劃等等。

　　Ronald Klasko先生認爲：只做一般性的盡職調查遠遠不夠，因爲在資金償還和永久綠卡這兩大方面，尚存在一些投資人看不到的隱患。

　　合規盡職調查：貫穿EB-5整個周期

　　Ronald Klasko先生建議：EB-5的合規調查應該是貫穿于EB-5投資的整個生命周期的。所謂合規的盡職調查，即不間斷的盡職調查，它是一個爲了一般以及報告的目的，收集和保存能夠證明項目符合EB-5項目規則和政策文件的系統或者一系列程序，是監管文件的整個流程。

　　Ronald Klasko先生倡導用盡職調查的方法去窺探和調研EB-5整個生命周期。一般來說，EB-5盡職調查的周期和內容主要包括以下七大主要環節：

　　1.選擇一個項目

　　2.認購和投資階段

　　3.提交I-526申請

　　4.資金放款階段

　　5.資金再部署階段

　　6.I-829階段

　　7.還款階段

　　可以看出，選擇一個項目只是EB-5盡職調查“萬裏長征”的第一步，雖然是極爲重要、也是最關鍵的一步，但後面的衆多環節也同樣不容忽視，畢竟和投資人的526獲批以及永久綠卡和資金返款密切相關。

　　最後，Ronald Klasko先生認爲：EB-5投資是有風險的投資，投資人在甄選項目時，不僅要將重心聚焦在項目本身，還要關注這個項目背後的實際操作團隊。此外，謹慎選擇一個專業的律所和移民機構，對規避風險來講也顯得十分必要。

　　世貿通作爲投資移民領軍機構，是EB-5業內少有的按照Ronald Klasko先生要求全面盡職調查、並將合規的盡職調查貫穿在EB-5投資移民整個生命周期的負責機構之一。更重要的是，世貿通的盡職調查不僅針對每一個項目的各大關鍵點，還具體落實到每一個投資人的具體細微環節。

　　十九年來，世貿通專注投資移民，以經驗豐富、業務精良、服務卓越被業界所熟知，在幫助投資者移民方面有著非凡的業績和出衆的能力，已成功助力數萬家庭移民海外。目前，世貿通精選出的四大EB-5項目，均同時具有已獲批、就業充分和還款能力強等綜合過硬品質，是您移民美國的省心之選。詳詢：(852)2802 8798